Scheda evento
Le nuove Regole Tecniche CNDCEC e le relative Linee Guida. Nuova modulistica e soluzioni operative. Le verifiche negli studi. Profili di responsabilità penale del professionista - AML Formazione
Corso
158242
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ODCEC Genova - IV Novembre, 6-7/8 - 16121 - Genova
07-06-2019 -- dalle: 09:00 alle: 12:00
Iscrizioni
Data
Orario
Materie
Materie MEF
Obbligatoria
07-06-2019
09:00 - 10:00
B.4.1Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
C.2.23Antiriciclaggio
07-06-2019
10:00 - 11:00
B.4.2Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti e il sistema sanzionatorio
07-06-2019
11:00 - 12:00
B.4.3Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali
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